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Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera sobre gestión operativa del análisis e investigación de delitos económico-financieros

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Información sintética sobre la actividad    [ID: 2468]

Código:
ID110A125COM
Código anterior:
ID110A124COM
Título:
Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera sobre gestión operativa del análisis e investigación de delitos económico-financieros
Año/PAA:
2014
Área Temática:
Institucionalidad Democrática
Acción:
Transparencia y lucha contra la corrupción
Tipo de actividad:
Asesoría Especializada
Fecha de inicio:
10/12/2014
Fecha de finalización:
06/02/2015
Nivel de ejecución:
Realizada
Lugares de realización:
· Colombia
Paises destinatarios:
Colombia
Paises transferentes:
Italia
Destinatarios:
Colombia: Fiscalía General de la Nación.
Transferentes:
Italia: Guardia di Finanza.
Participación:
Hombres
Mujeres
Total
Total AL
Altos
Cargos
Expertos
UE
Expertos
AL
Miembros
Consorcio
1
0
1
0
0
1
0
0
Resumen/Descripción:
La presente asistencia técnica se orientó a apoyar el proceso de implementación de la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico-Financiera (PEF), fortaleciendo a su vez la misión institucional de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. En concreto, desde dicha Dirección se ha manifestado la voluntad de contar con un profesional experto en gestión operativa del análisis e investigación de delitos económico-financieros, que encargado de apoyar y asesorar las labores de investigación y análisis criminal en materia financiera y bursátil, así como de desarrollar e implementar metodologías de análisis e investigación especializadas para el contraste de formas de criminalidad en materia financiera y bursátil de competencia de la PEF.
Productos/Resultados:
La asistencia técnica ha permitido realizar:
-Un análisis sobre la situación actual de la Policía Económico-Financiera en distintos ámbitos.
-Un diagnóstico sobre aspectos clave para la mejora y consolidación de la PEF.
-Recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la PEF.
Estos aspectos constituirán una base de gran utilidad de cara a procesos futuros de apoyo a la PEF.
Socios:
· Socio Coordinador: FIIAPP
· Socio Financiero: COMJIB
· Socio Técnico: COMJIB
 

Instituciones implicadas

Institución: Fiscalía General de la Nación
País: Colombia
Función: Participa
Institución: Guardia di Finanza
Institución superior: Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF)
País: Italia
Función: Transfiere
 

Grupo de actividades

Actividad: Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera sobre análisis e investigación financiera
Código: ID110A445COM
Año/PAA: 2014
Área Temática: Institucionalidad Democrática
Lugar: Bogotá (Colombia)
Fecha: 2015-01-12 - 2015-04-27
Actividad: Capacitación aplicada a la Policía Económico-Financiera de la Fiscalía General de la Nación de Colombia
Código: ID110U475COM
Año/PAA: 2014
Área Temática: Institucionalidad Democrática
Lugar: Bogotá (Colombia)
Fecha: 2015-09-07 - 2015-09-11
Actividad: Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera para la elaboración de una metodología por proyectos
Código: ID110A455COM
Año/PAA: 2014
Área Temática: Institucionalidad Democrática
Lugar: Colombia
Fecha: 2015-10-01 - 2015-11-30
Actividad: Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera para la elaboración de una metodología de riesgo e impacto
Código: ID110A465COM
Año/PAA: 2014
Área Temática: Institucionalidad Democrática
Lugar: Colombia
Fecha: 2015-10-01 - 2015-11-30
Consorcio liderado por: Socios coordinadores: UE
FIIAPP APC ENAP FEI GIZ IILA SICA
Aviso Legal
PARTICIPAN MÁS DE 80 SOCIOS OPERATIVOS Y ENTIDADES COLABORADORAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA