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Asistencia técnica a la DIAN sobre ZUJAR (GENIO, PROMETEO Y TESEO)

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Información sintética sobre la actividad    [ID: 2391]

Código:
FP210A685IEF
Título:
Asistencia técnica a la DIAN sobre ZUJAR (GENIO, PROMETEO Y TESEO)
Año/PAA:
2015
Área Temática:
Finanzas Públicas
Acción:
Cumplimiento voluntario
Tipo de actividad:
Asesoría Especializada
Fecha de inicio:
31/08/2015
Fecha de finalización:
03/09/2015
Nivel de ejecución:
Realizada
Lugares de realización:
· Colombia
Paises destinatarios:
Colombia
Paises transferentes:
España
Destinatarios:
Colombia: Funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Transferentes:
Expertos de la AEAT/España:
-José Feliciano Morales Belinchón. Jefe de la Unidad Central de Planificación y Selección del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
-Santiago Menéndez Pérez. Jefe de Área en la Subdirección General de Tecnologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude.
Resumen/Descripción:
Asistencia y orientación técnica de mejores prácticas realizadas en la AEAT-ESPAÑA para mejorar la generación de seleccionados para el control, la determinación de reglas de negocio y algoritmos de control, y la importancia en los proceso de inteligencia de la integración de información como lo hace herramientas tipo ZUJAR en España especialmente aquella servicios informáticos orientados al control y la Fiscalización.
Productos/Resultados:
Conocer las mejores prácticas de control masivo mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar las funcionalidades de Calidoscopio en la selección de casos para el control masivo, la distribución a las jurisdicciones y la generación de informes.
Implementar mejoras al motor de reglas de negocio, Calidoscopio, conforme priorización establecida en el diagnostico o eventualmente fruto de la asistencia recibida determinar la viabilidad del uso de otro tipo de herramientas tecnológicas que optimicen la selección de casos de gestión masiva electrónica en Colombia.
Socios:
· Socio Coordinador: FIIAPP
· Socio Financiero: IEF
· Socio Técnico: AEAT

EUROsociAL apoya a la DIAN de Colombia en técnicas y herramientas de fiscalización masiva electrónica

La DIAN avanza en el desarrollo de un servicio informático para realizar acciones de fiscalización y control con base en la metodología y técnica de la fiscalización masiva electrónica

En el marco de la línea de trabajo de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, que desarrolla el programa EUROsociAL II, financiado por la Unión Europea, del 31 de agosto a 3 de septiembre de 2015, se ha llevado a cabo una asesoría técnica a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia sobre las mejores prácticas  realizadas en la AEAT de España en técnicas y herramientas de la fiscalización masiva electrónica.

La DIAN se encuentra actualmente diseñando un servicio informático para realizar  acciones de fiscalización y control con base en la metodología y técnica de la fiscalización masiva electrónica, proceso que se inicia con la selección de casos mediante el uso de motores de reglas de negocio. En este proceso han contado desde 2014 con el apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España (AEAT). En un primer momento, en octubre de 2014, dos funcionarios de la DIAN realizaron una visita de intercambio a la sede de la AEAT y tuvieron la ocasión de conocer in situ los diferentes sistemas que ha desarrollado la Administración Tributaria española para la fiscalización de contribuyentes.

Posteriormente, en la asistencia técnica realizada en septiembre de este año en Bogotá, los funcionarios del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, y de la Subdirección General de Tecnologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude de la AEAT, han tenido la oportunidad de transmitir a los funcionarios de la DIAN las mejores prácticas que se han desarrollado en España para mejorar la generación de seleccionados para el control, la determinación de reglas de negocio y algoritmos de control, y la importancia en los procesos de inteligencia de integrar la información como lo hacen herramientas tipo ZUJAR, TESEO y GENIO, herramientas utilizadas para el apoyo a las labores de selección de casos de control y para la fiscalización en España.

Esta actividad se enmarca en la línea de trabajo de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias del área de Finanzas Públicas del Programa EUROsociAL, financiado por la Unión Europea, coordinado por la FIIAPP y en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España (AEAT) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) actúan como socios operativos.

Fuente: FIIAPP/AEAT/CIAT.

 

Instituciones implicadas

Institución: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Institución superior: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
País: Colombia
Función: Participa
Institución: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
País: España
Función: Transfiere
Consorcio liderado por: Socios coordinadores: UE
FIIAPP APC ENAP FEI GIZ IILA SICA
Aviso Legal
PARTICIPAN MÁS DE 80 SOCIOS OPERATIVOS Y ENTIDADES COLABORADORAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA