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Visita de intercambio de la DIAN Colombia a la AEAT España para conocer los procedimientos en la selección de contribuyentes (control masivo) mediante motor de reglas y algoritmos (aplicaciones ZUJAR y GENIO)

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Información sintética sobre la actividad    [ID: 2156]

Código:
FP210V514IEF
Código anterior:
FP210P514IEF
Título:
Visita de intercambio de la DIAN Colombia a la AEAT España para conocer los procedimientos en la selección de contribuyentes (control masivo) mediante motor de reglas y algoritmos (aplicaciones ZUJAR y GENIO)
Año/PAA:
2014
Área Temática:
Finanzas Públicas
Acción:
Cumplimiento voluntario
Tipo de actividad:
Visita de intercambio
Fecha de inicio:
29/10/2014
Fecha de finalización:
31/10/2014
Nivel de ejecución:
Realizada
Lugares de realización:
· Madrid (España)
Paises destinatarios:
Colombia
Paises transferentes:
España
Destinatarios:
Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Transferentes:
España: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Participación:
Hombres
Mujeres
Total
Total AL
Altos
Cargos
Expertos
UE
Expertos
AL
Miembros
Consorcio
8
1
9
2
0
7
0
0
Resumen/Descripción:
La Agencia Tributaria española comparte con la DIAN de Colombia su experiencia en el control masivo de contribuyentes, y les presenta los sistemas de análisis de la información y su uso en las labores de selección y comprobación (sistemas informáticos ZUJAR, PROMEOTEO, TESEO y GENIO) . Objetivos: - Mejorar la eficiencia y eficacia del motor de reglas de negocio que existe de manera incipiente en la DIAN, especialmente orientado al control masivo y potencialidades en control intensivo. - Obtener un conocimiento directo de las utilidades, uso y tipos de reportes, visualización de datos interacción con el contribuyente, procedimientos que integra y módulos que serían de utilidad para temas de control utilizando un sistema para gestionar reglas de negocio (BMRS).- Interacción de procesos y/o procedimientos entre los responsables de la administración tributaria y el BMRS. Seguridad de la información utilizando motor de reglas y potencialidad junto con herramientas de BI (Business Intelligence).
Productos/Resultados:
Se espera que la asesoría sirva para promover el desarrollo de herramientas análogas en Colombia.
Socios:
· Socio Coordinador: FIIAPP
· Socio Financiero: IEF
· Socio Técnico: AEAT

La Agencia Tributaria española comparte con la DIAN de Colombia su experiencia en el control masivo de contribuyentes

Dos funcionarios de la DIAN han tenido la ocasión de conocer los diferentes sistemas que ha desarrollado la AEAT para la fiscalización del contribuyente

Durante las tres jornadas de trabajo los funcionarios colombianos han tenido ocasión de conocer en detalle la herramienta ZUJAR, que permite el tratamiento de la información existente en las bases de datos para la selección de contribuyentes, y la aplicación PROMETEO, un método de auditoría informática que permite el tratamiento de la contabilidad y registros informáticos obtenidos de los contribuyentes y su contraste con la información de la Inspección de los Tributos.

Esta visita responde a la necesidad planteada por la DIAN de recibir asesoramiento para el desarrollo de una aplicación informática para el control masivo de contribuyentes y se ha gestado como resultado de la demanda presentada por Colombia  al Programa EUROsociAL, en el marco de la Acción "Cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias" del Área de Finanzas Públicas del Programa, coordinada por la FIIAPP, y cuyos socios operativos son la AEAT y el IEF de España, y el CIAT.

El Programa EUROsociAL ha auspiciado esta visita que se ha desarrollado los días 29 al 31 de octubre en la sede de la AEAT de Madrid y han participado en la misma los funcionarios de la  Subdirección General de Tecnologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude y del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT y funcionarios de la DIAN de Colombia.

 

Instituciones implicadas

Institución: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Institución superior: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
País: Colombia
Función: Participa
Institución: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
País: España
Función: Transfiere, Socio
Consorcio liderado por: Socios coordinadores: UE
FIIAPP APC ENAP FEI GIZ IILA SICA
Aviso Legal
PARTICIPAN MÁS DE 80 SOCIOS OPERATIVOS Y ENTIDADES COLABORADORAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA