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Visita de una delegación de Costa Rica y Honduras para conocer experiencias europeas de coordinación entre actores asociados a la investigación y represión de las conductas delictivas de corrupción

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Información sintética sobre la actividad    [ID: 1921]

Código:
ID110V174COM
Código anterior:
ID110V284COM
Título:
Visita de una delegación de Costa Rica y Honduras para conocer experiencias europeas de coordinación entre actores asociados a la investigación y represión de las conductas delictivas de corrupción
Año/PAA:
2014
Área Temática:
Institucionalidad Democrática
Acción:
Transparencia y lucha contra la corrupción
Tipo de actividad:
Visita de intercambio
Fecha de inicio:
24/11/2014
Fecha de finalización:
28/11/2014
Nivel de ejecución:
Realizada
Lugares de realización:
· Madrid (España)
· Londres (Reino Unido)
Paises destinatarios:
Costa Rica, Honduras
Paises transferentes:
España, Reino Unido
Destinatarios:
Costa Rica y Honduras: representantes del poder judicial, del Ministerio Público y de la administración tributaria de sendos países.
Transferentes:
España: Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Reino Unido: Home Office, Crown Prosecution Service (CPS), Serious Fraud Office (SFO), National Crime Agency (NCA) y HM Customs and Revenue (HMCR).
Participación:
Hombres
Mujeres
Total
Total AL
Altos
Cargos
Expertos
UE
Expertos
AL
Miembros
Consorcio
12
9
21
9
2
11
0
1
Resumen/Descripción:
Se organizará una visita de una delegación de Costa Rica (PJ, MP, Contraloría, CAN) y Honduras para conocer conocen la experiencia española y británica sobre coordinación entre actores asociados a la investigación y represión de las conductas delictivas de corrupción.
Productos/Resultados:
Visita realizada e Informe elaborado sobre la visita (conclusiones, lecciones aprendidas)
Socios:
· Socio Coordinador: FIIAPP
· Socio Financiero: COMJIB
· Socio Técnico: COMJIB

Costa Rica y Honduras conocen la experiencia española y británica en materia de coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción

La visita ha permitido conocer de primera mano a distintas instituciones y organismos que intervienen en la investigación y persecución de delitos económico-financieros vinculados a la corrupción

Una delegación de Costa Rica y Honduras, integrada por representantes del poder judicial, del Ministerio Público y de la administración tributaria de sendos países, ha realizado del 24 al 28 de noviembre de 2014 una visita a España y el Reino Unido con el fin de identificar e intercambiar experiencias en el ámbito de la coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.

En el caso de España, se mantuvieron reuniones con la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Por otra parte, la agenda de contactos en el Reino Unido incluyó a distintas instituciones: Home Office, Crown Prosecution Service (CPS), Serious Fraud Office (SFO), National Crime Agency (NCA) y HM Customs and Revenue (HMCR).

La actividad, realizada en el marco de la Acción de Lucha contra la Corrupción del Programa de cooperación de la Comisión Europea EUROsociAL,  permitirá contribuir a una mejor definición y eficacia de las actividades a desarrollar en Costa Rica y Honduras en apoyo a la implementación de un modelo de coordinación interinstitucional para la lucha contra delitos económico-financieros vinculados a la corrupción.

Fuente: COMJIB

 

Instituciones implicadas

Institución: Corte Suprema de Justicia
Institución superior: Poder Judicial
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Ministerio de Hacienda
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Ministerio Público
Institución superior: Poder Judicial
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
Institución superior: Poder Judicial
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Poder Judicial
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Dirección General de la Policía
Institución superior: Ministerio del Interior
País: España
Función: Transfiere
Institución: Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Institución superior: Ministerio Fiscal
País: España
Función: Transfiere
Institución: Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
País: España
Función: Transfiere
Institución: Ministerio de Justicia
País: España
Función: Transfiere
Institución: Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
Institución superior: Secretaría de Finanzas (SEFIN)
País: Honduras
Función: Participa
Institución: Ministerio Público
País: Honduras
Función: Participa
Institución: Poder Judicial
País: Honduras
Función: Participa
Institución: Her Majesty Revenue and Customs (HMRC)
País: Reino Unido
Función: Transfiere
Institución: Home Office
País: Reino Unido
Función:
Institución: National Crime Agency (NCA)
País: Reino Unido
Función: Transfiere
Institución: Serious Fraud Office (SFO)
País: Reino Unido
Función: Transfiere
Institución: The Crown Prosecution Service (CPS)
País: Reino Unido
Función: Transfiere
Institución: Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
País: Supranacional, ubicada en España
Función: Socio
Consorcio liderado por: Socios coordinadores: UE
FIIAPP APC ENAP FEI GIZ IILA SICA
Aviso Legal
PARTICIPAN MÁS DE 80 SOCIOS OPERATIVOS Y ENTIDADES COLABORADORAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA