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Seminario Internacional: mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros

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Información sintética sobre la actividad    [ID: 1906]

Código:
ID110E024COM
Título:
Seminario Internacional: mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros
Año/PAA:
2014
Área Temática:
Institucionalidad Democrática
Acción:
Transparencia y lucha contra la corrupción
Tipo de actividad:
Encuentro: Mesas de diálogo; Seminarios
Fecha de inicio:
07/07/2014
Fecha de finalización:
10/07/2014
Nivel de ejecución:
Realizada
Lugares de realización:
· Antigua Guatemala (Guatemala)
Paises destinatarios:
Supranacional
Paises transferentes:
Supranacional
Destinatarios:
Colombia: Fiscalía General de la Nación.
Costa Rica: Fiscalía General de la República; Poder Judicial; Ministerio de Hacienda.
Ecuador: Fiscalía General del Estado; Contraloría General del Estado.
Honoduras: Poder Judicial; Unidad de Información Financiera; Ministerio Público.
Perú: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; Contraloría General de la República; CONTRALAFT; Poder Judicial.
Regional-supranacional: Cumbre Judicial Iberoamericana; Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP); Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB); Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Organización de Estados Americanos (OEA); Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).
Participación:
Hombres
Mujeres
Total
Total AL
Altos
Cargos
Expertos
UE
Expertos
AL
Miembros
Consorcio
12
36
48
25
4
3
10
6
Resumen/Descripción:
Mediante la realización de un Seminario Internacional de reflexión sobre fortalecimiento de mecanismos de cooperación efectiva nacionales e internacionales en materia de lucha contra la corrupción y otros delitos económico-financieros. El seminario se inscribió en el componente regional de la Acción de Lucha contra la Corrupción y conformó, junto con otros encuentros temáticos, el II Encuentro del Programa EUROsociAL, que reunió a los principales actores y socios del programa en La Antigua, Guatemala, del 7 al 11 de julio de 2014. Además de ofrecer un espacio para la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias, el seminario sirvió para presentar los resultados del trabajo analítico sobre experiencias de coordinación interinstitucional en América Latina y la Unión Europea para la lucha contra delitos económico-financieros vinculados a la corrupción; para lanzar el proceso de elaboración de unas recomendaciones en este ámbito que serán promovidas a nivel regional; y para la identificación y validación de las líneas de trabajo a desarrollar en el marco de los planes trabajo país.
Productos/Resultados:
El objetivo general del seminario fue contribuir a la mejora de la cooperación a nivel nacional e internacional para la lucha contra los delitos económico-financieros vinculados a la corrupción. De manera más específica, el seminario se orientó a:
- Presentar y compartir experiencias de coordinación interninstitucional en este ámbito, tanto las derivadas del propio proyecto como de los principales organismos que trabajan en este sector;
- Poner en marcha proceso de elaboración de un documento-informe de reco-mendaciones y conclusiones sobre coordinación interinstitucional para la lucha contra los delitos económico-financieros para su estudio y eventual aprobación en distintos foros regionales.
- Identificar y validar las líneas de trabajo a desarrollar en el marco de los planes trabajo país.
Socios:
· Socio Coordinador: FIIAPP
· Socio Financiero: COMJIB
· Socio Técnico: COMJIB



Coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores aprueba recomendaciones para mejorar la coordinación en la lucha contra la corrupción

Los principios y recomendaciones han sido promovidos por EUROsociAL a través de un Grupo de Trabajo integrado por las diferentes redes regionales e iberoamericanas de instituciones claves en la lucha contra la corrupción.

Del 24 al 28 de noviembre tuvo lugar en Cuzco (Perú) la XXIV Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). El evento fue inaugurado por el Presidente de la República de Ollanta Humala congregó a los representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los 22 países miembros de la OLACEFS. 

En el marco de esta reunión, el día 25 por la tarde, el Director de la FIIAPP, Pedro Flores, presentó junto al Asesor de EUROsociAL para tema de Justicia, José de la Mata, la propuesta de “Principios y Recomendaciones para la mejora de la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción vinculada a delitos económico financieros”.

La propuesta es el resultado de la labor del Grupo de Trabajo Interinstitucional integrado por representantes de las redes regionales e Iberoamericanas de referencia en la lucha contra la corrupción, promovido por EUROsociAL y que integra a la OLACEFS, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) o la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) (ver vídeo sobre la iniciativa). Con ello se pretende brindar a las más de 100 instituciones del Estado que integran estas redes, recomendaciones prácticas para fortalecer la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y sanción, la recuperación de los activos producidos por el delito, promoviendo además una mayor cooperación internacional.

Los principios y recomendaciones fueron aprobados en la Asamblea de la OLACEFS se agrupan alrededor de los siguientes temas: 1) Recomendaciones en materia de política pública; 2) Recomendaciones de naturaleza institucional; 3) Recomendaciones en materia de capacitación y especialización; 4) Recomendaciones en materia de conocimiento de las distintas instituciones, metodología de trabajo, identificación de sus buenas prácticas y confianza mutua; 5) Recomendaciones en materia de auditoría y detección de delitos; 6) Recomendaciones en materia de reparación de los daños producidos por el delito; 7) Recomendaciones en materia de participación de otros sectores.

Esta línea de trabajo de EUROsociAL, programa de cooperación de la Comisión Europea, es coordinada por FIIAPP, tiene como socio operativo a la COMJIB y se enmarca dentro de la acción sobre transparencia y lucha contra la corrupción

Fuente: FIIAPP.

 

Instituciones implicadas

Institución: Consejo para la Transparencia (CPLT)
País: Chile
Función: Participa
Institución: Fiscalía General de la Nación
País: Colombia
Función: Participa
Institución: Fiscalía General de la República
Institución superior: Poder Judicial
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Ministerio de Hacienda
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Poder Judicial
País: Costa Rica
Función: Participa
Institución: Contraloría General del Estado
País: Ecuador
Función: Participa
Institución: Fiscalía General del Estado
País: Ecuador
Función: Participa
Institución: Audiencias Provinciales
Institución superior: Poder Judicial
País: España
Función:
Institución: Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (Fundación CEDDET)
País: España
Función: Socio
Institución: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
País: España
Función: Socio
Institución: Ministerio de Justicia
País: España
Función: Transfiere
Institución: Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
País: Honduras
Función: Participa
Institución: Ministerio Público
País: Honduras
Función: Participa
Institución: Poder Judicial
País: Honduras
Función: Participa
Institución: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
Institución superior: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
País: Perú
Función: Participa
Institución: Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT)
Institución superior: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
País: Perú
Función: Participa
Institución: Contraloría General de la República (CGR)
País: Perú
Función: Participa
Institución: Poder Judicial
País: Perú
Función: Participa
Institución: International Bar Association (IBA)
País: Reino Unido
Función: Transfiere
Institución: Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)
País: Supranacional, ubicada en Chile
Función: Transfiere
Institución: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
País: Supranacional, ubicada en Panamá
Función: Socio
Institución: Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
País: Supranacional, ubicada en España
Función: Socio
Institución: Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI)
País: Supranacional, ubicada en España
Función: Transfiere
Institución: GAFISUD, Red de Recuperación de Activos
País: Supranacional, ubicada en Panamá
Función: Transfiere
Institución: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para Centroamérica y el Caribe
Institución superior: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD Estados Unidos)
País: Supranacional, ubicada en Guatemala
Función: Transfiere
Institución: Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF)
Institución superior: Comisión Europea (CE)
País: Supranacional, ubicada en Bélgica
Función: Transfiere
Institución: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD - EEUU)
Institución superior: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD - Sede Francia)
País: Supranacional, ubicada en Estados Unidos
Función: Transfiere
Institución: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD - Sede Francia)
País: Supranacional, ubicada en Francia
Función: Transfiere
Institución: Organización de Estados Americanos (OEA - Sede EEUU)
País: Supranacional, ubicada en Estados Unidos
Función: Transfiere
Institución: Organización de Estados Americanos (OEA-Colombia)
Institución superior: Organización de Estados Americanos (OEA - Sede EEUU)
País: Supranacional, ubicada en Colombia
Función: Transfiere
Institución: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
País: Supranacional, ubicada en Panamá
Función: Transfiere
 

Documentos

Documento: Principios y recomendaciones para una mejor coordinación interinstitucional para la lucha contra los delitos económico-financieros vinculados a la corrupción
Fecha: 25/11/2014
Tipo: Productos/entregables
Área Temática: Institucionalidad Democrática
Descargar: 1417446674-recomendaciones_delitos_economico_financieros.pdf
 

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FIIAPP APC ENAP FEI GIZ IILA SICA
Aviso Legal
PARTICIPAN MÁS DE 80 SOCIOS OPERATIVOS Y ENTIDADES COLABORADORAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA